Практичні матеріали для цифрового бізнесу — що робити в конкретній ситуації і як не створювати собі проблем заздалегідь.
Три регуляторні режими поруч: CASP за MiCA, платіжна установа та установа електронних грошей, онлайн-гемблінг. Вимоги до капіталу, строки розгляду, що потрібно від засновника і вісім причин відмов.
Читати →Оцінка ризиків, політика AML/CFT, процедури належної перевірки та EDD, скринінг санкцій і PEP, роль MLRO, моніторинг операцій і що дивиться банк при онбордингу.
Читати →Документи для виплати ФОП, коли компанія стає податковим агентом, масові виплати за офертою і валютний нагляд при виплатах за кордон.
Читати →Чи діють 14 днів для курсу чи підписки, що має бути в оферті про момент надання доступу і як готуватися до chargeback.
Читати →Як зафіксувати докази до закриття кабінету, що має бути в претензії, як довести вимогу без договору і коли справа варта суду.
Читати →Чому третя група ФОП, що потрібно банку для платежу від нерезидента, ризики виплат у крипті та правила КІК.
Читати →Мальта, острів Мен, Олдерні, Кюрасао, Антигуа, Коста-Ріка й ПАР у порівняльній таблиці: регулятор, що ліцензується, як ставляться банки та платіжні провайдери.
Читати →Договори з розробниками й замовниками, права на продукт, Дія.City, GDPR, корпоративна структура і захист при обшуках та перевірках.
Читати →Реєстрація ФОП, робота з банком, податкові ризики та що змінюється в договорах з байєрами й вебмайстрами, коли команда виходить із тіні.
Читати →Разом із робочими файлами вилучають особисте листування, фото й дані клієнтів. Що компанія має зафіксувати під час обшуку і що зробити після нього.
Читати →Умови, через які найчастіше виникають спори між рекламодавцем і вебмайстром: джерела трафіку, холд і відхилення лідів, відповідальність за креативи та доступи.
Читати →Правило 48 годин за статтею 171 КПК, копіювання даних замість утримання обладнання і послідовність дій, коли сервери й ноутбуки вже поїхали.
Читати →Хто накладає арешт на рахунки, як його знімають, від чого залежить строк і які дії тільки погіршують становище компанії.
Читати →Свідок — найвразливіша процесуальна фігура: статус може змінитися просто під час допиту. Права свідка, робота з протоколом і момент, коли захисник стає обовʼязковим.
Читати →Чим адвокат відрізняється від юриста, що входить у щоденну роботу — договори, права на продукт, структура, податки, спори — і в який момент статус адвоката стає вирішальним.
Читати →Що NDA реально захищає, п'ять помилок, через які він не спрацьовує, чим відрізняється від NCA і що прописати обов'язково.
Читати →Чим КЕП відрізняється від ЕЦП, які документи можна підписувати, що це дає компанії з підрядниками-ФОП і де межі застосування.
Читати →Покроково: що робити в перші хвилини, які документи вимагати, що можна і чого не можна говорити, як фіксувати порушення і чому не варто нічого видаляти.
Читати →Опишіть коротко — повернемось із переліком найближчих кроків. Залиште номер або напишіть у Telegram.
