Вибір юрисдикції
Підбір країни під конкретну модель бізнесу: де реально відкриють рахунок, які вимоги до звітності, як це виглядатиме для ваших партнерів.
Вибір юрисдикції під вашу модель, реєстрація, відкриття рахунку, структура групи та податкове резидентство — так, щоб структура витримувала запити банків і платіжних систем.
Реєстрація компанії за кордоном сама по собі нічого не вирішує. Значення має, чи витримає структура запити банку, платіжного провайдера й партнерів і чи не створить вона податкових проблем в Україні.
Підбір країни під конкретну модель бізнесу: де реально відкриють рахунок, які вимоги до звітності, як це виглядатиме для ваших партнерів.
Реєстрація компанії в ЄС і Великій Британії, підготовка документів, супровід відкриття банківського рахунку та підключення платіжних провайдерів.
Холдинг і операційні компанії, розподіл функцій, оформлення прав на продукт, внутрішньогрупові договори.
Податкове резидентство власника й компанії, КІК, уникнення подвійного оподаткування, легалізація доходів в Україні.
Політики AML/KYC, процедури CDD і EDD, підготовка до банківського комплаєнсу та запитів платіжних систем.
Ліцензії для регульованих напрямів — окремий міжнародний напрям групи. Деталі на itlex.pro.
Детальніше про міжнародний напрям — itlex.pro
Вибір юрисдикції, ліцензія, банк і платежі.
Легалізація структури команди, обшуки, арешти рахунків.
Договори, NDA, права на продукт, GDPR.
Опишіть модель — повернемось із варіантами.
Чим відрізняється від юриста і коли статус стає вирішальним.
Коли працює, коли ні і що має бути в тексті.
У термінових випадках телефонуйте напряму — відповідаємо цілодобово. В інших — залиште номер, і ми передзвонимо.