Выбор юрисдикции
Подбор страны под конкретную модель бизнеса: где реально откроют счёт, какие требования к отчётности, как это будет выглядеть для ваших партнёров.
Выбор юрисдикции под вашу модель, регистрация, открытие счёта, структура группы и налоговое резидентство — так, чтобы структура выдерживала запросы банков и платёжных систем.
Регистрация компании за границей сама по себе ничего не решает. Значение имеет, выдержит ли структура запросы банка, платёжного провайдера и партнёров и не создаст ли она налоговых проблем в Украине.
Подбор страны под конкретную модель бизнеса: где реально откроют счёт, какие требования к отчётности, как это будет выглядеть для ваших партнёров.
Регистрация компании в ЕС и Великобритании, подготовка документов, сопровождение открытия банковского счёта и подключения платёжных провайдеров.
Холдинг и операционные компании, распределение функций, оформление прав на продукт, внутригрупповые договоры.
Налоговое резидентство владельца и компании, КИК, избежание двойного налогообложения, легализация доходов в Украине.
Политики AML/KYC, процедуры CDD и EDD, подготовка к банковскому комплаенсу и запросам платёжных систем.
Лицензии для регулируемых направлений — отдельное международное направление группы. Детали на itlex.pro.
Подробнее о международном направлении — itlex.pro
Когда регламент применяется, реестр обработки, DPA и политики.
Выбор юрисдикции, лицензия, банк и платежи.
Легализация структуры команды, обыски, аресты счетов.
Договоры, NDA, права на продукт, GDPR.
Чем отличается от юриста и когда статус становится решающим.
Когда работает, когда нет и что должно быть в тексте.
В срочных случаях звоните напрямую — отвечаем круглосуточно. В остальных — оставьте номер, и мы перезвоним.