Практические материалы для цифрового бизнеса — что делать в конкретной ситуации и как не создавать себе проблем заранее.
Три регуляторных режима рядом: CASP по MiCA, платёжное учреждение и учреждение электронных денег, онлайн-гемблинг. Требования к капиталу, сроки рассмотрения, что нужно от основателя и восемь причин отказов.
Читать →Оценка рисков, политика AML/CFT, процедуры надлежащей проверки и EDD, скрининг санкций и PEP, роль MLRO, мониторинг операций и что смотрит банк при онбординге.
Читать →Документы для выплаты ФЛП, когда компания становится налоговым агентом, массовые выплаты по оферте и валютный надзор при выплатах за границу.
Читать →Действуют ли 14 дней для курса или подписки, что должно быть в оферте о моменте предоставления доступа и как готовиться к chargeback.
Читать →Как зафиксировать доказательства до закрытия кабинета, что должно быть в претензии, как доказать требование без договора и когда дело стоит суда.
Читать →Почему третья группа ФЛП, что нужно банку для платежа от нерезидента, риски выплат в крипте и правила КИК.
Читать →Мальта, остров Мэн, Олдерни, Кюрасао, Антигуа, Коста-Рика и ЮАР в сравнительной таблице: регулятор, что лицензируется, как относятся банки и платёжные провайдеры.
Читать →Договоры с разработчиками и заказчиками, права на продукт, Дія.City, GDPR, корпоративная структура и защита при обысках и проверках.
Читать →Регистрация ФЛП, работа с банком, налоговые риски и что меняется в договорах с байерами и вебмастерами, когда команда выходит из тени.
Читать →Вместе с рабочими файлами изымают личную переписку, фото и данные клиентов. Что компания должна зафиксировать во время обыска и что сделать после него.
Читать →Условия, из-за которых чаще всего возникают споры между рекламодателем и вебмастером: источники трафика, холд и отклонение лидов, ответственность за креативы и доступы.
Читать →Правило 48 часов по статье 171 УПК, копирование данных вместо удержания оборудования и последовательность действий, когда серверы и ноутбуки уже уехали.
Читать →Кто накладывает арест на счета, как его снимают, от чего зависит срок и какие действия только ухудшают положение компании.
Читать →Свидетель — самая уязвимая процессуальная фигура: статус может измениться прямо во время допроса. Права свидетеля, работа с протоколом и момент, когда защитник становится обязательным.
Читать →Чем адвокат отличается от юриста, что входит в ежедневную работу — договоры, права на продукт, структура, налоги, споры — и в какой момент статус адвоката становится решающим.
Читать →Что NDA реально защищает, пять ошибок, из-за которых он не срабатывает, чем отличается от NCA и что прописать обязательно.
Читать →Чем КЭП отличается от ЭЦП, какие документы можно подписывать, что это даёт компании с подрядчиками-ФЛП и где границы применения.
Читать →Пошагово: что делать в первые минуты, какие документы требовать, что можно и чего нельзя говорить, как фиксировать нарушения и почему не стоит ничего удалять.
Читать →Опишите коротко — вернёмся с перечнем ближайших шагов. Оставьте номер или напишите в Telegram.
